关于北京同森科技有限公司

2010年第七届董事会会议的通知

  同森科技各位董事、各子公司负责人：

             北京同森科技有限公司2010年第七届董事会换届筹备工作已基本就绪，兹定于2010年04月29日在北京翠宫饭店召开北京同森科技有限公司第七届董事大会暨第七届董事会会议。现将有关事宜通知如下：

   一、         会议日程和主要议题

04月29日（周五）8：30—9：30

召开第六届常务董事会第五次扩大会议

会议议题：  通过第七届董事大会有关议程。

04月29日9：30—16：00

召开第七届董事大会暨第七届董事会会议

会议议题：

1、              第六届董事会工作报告；

2、              第六届董事会财务工作报告；

3、              第七届董事会换届筹备工作说明；

4、              章程修改说明；

5、              通过调整董事会成员的决议；

6、              选举产生第七届董事会、常务董事会、董事长、副董事长、秘书长；

7、              第七届董事会工作方针与工作重点；

8、              第七届董事会第一次会议；

  二、          会议地点：北京翠宫饭店多功能厅（北京海淀区知春路）

  三、          报到时间和地点：04月29日 8：00北京翠宫饭店二层多功能厅

  四、          行车路线：北三环路蓟门桥向北学知桥左转。

  五、          食宿情况：本次大会原则上不统一安排食宿，若需要秘书处安排住宿的代表请提前在回执中注明。秘书处将为您在翠宫饭店预定房间（主楼930元/天、副楼790元/天标准间） 

  六、          联系方式：

联系地址：北京市海淀区罗庄西里13号楼（东达写字楼）516室

联系人：办公室     传真：010-82350371转802

               联系电话：（010）82358279/82358278/82350371/82358749

               网址：www.tonsent.com   E-mail：tstd518@163.com  

                              请尽快将回执返回，谢谢支持！

                               北京同森科技有限公司总裁办

                                       2010年04月05日